Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Diseño e implementación de políticas, controles y procedimientos de identificación de clientes, monitoreo de operaciones y reporte ante autoridades, con un enfoque basado en riesgos.
Áreas de Práctica
PLD & Compliance
Asesoría en prevención de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, integridad, privacidad y protección de datos, integrada a las operaciones corporativas, financieras y regulatorias de nuestros clientes.
Áreas de trabajo
Cumplimiento Regulatorio
Asesoría en obligaciones regulatorias y prudenciales para entidades financieras, intermediarios, aseguradoras y empresas reguladas.
Integridad y Anticorrupción
Políticas de integridad, anticorrupción y gobierno corporativo, así como auditorías legales y procesos de debida diligencia.
Privacidad y Protección de Datos
Cumplimiento en materia de privacidad y protección de datos personales, incluyendo políticas internas y revisiones de procesos.
Cumplimiento Corporativo y ASG
Incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en políticas internas, procesos de auditoría legal y operaciones estratégicas.